银行遇假“工作证明”报警 中来股份牵出一个办卡“跑分”团伙
近来,一男人来到北京一家银行处理开卡事务,所持的作业证明被事务员一眼识破是假造的。警方顺藤摸瓜,发现该男人是一名来京的“卡农”,背面还隐藏着一个为欺诈集团服务的办卡“跑分”团伙。
详细来看,几天前,春风派出所民警接到辖区一家银行作业人员的报警表明,一名男人拿着作业证明到银行营业厅请求处理借记卡。
事务员置疑男人盖着公章的作业证明文件是假造的,遂打电话到所涉单位进行核实,成果证明该单位“查无此人”。事有奇怪,民警当即赶至银即将男人王某操控并带回派出所。
经审查民警得知,王某在老家上网时,被一则“每日收入300元”的网络招聘广告招引,遂与广告发布人取得了联络。王某被奉告,只需来京处理银行卡对公账户并将卡出借,就能取得酬劳。王某觉得这无异于“躺着挣钱”,便一口应了下来。王某告知,此前他现已成功处理了两张银行卡,并且一起来京开卡的还有同伙刘某。
王某、刘某双双被捕,民警依据二人供述,顺藤摸瓜,查到他们的背面是一个以招聘为名、专门安排应聘者来京处理银行卡的“跑分”团伙。该团伙处理的银行卡悉数用于搬运电信欺诈违法所得。团伙牵头人员为周某,他的责任之一就是给这些来京的“卡农”供给虚伪证明文件。
春风派出所联合向阳分局刑侦支队成立了专案组,打开进一步侦办。在把握相关依据后,专案组迅疾反击将牵头人周某及其同伙刘某某抓获归案。在周某暂住地,民警起获了十余枚假公章及很多的空白证明。
从向阳警方得悉,现在,周某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被向阳警方依法刑事拘留,王某、刘某、刘某某被依法行政拘留。此外,针对周某上线的侦办及头绪深挖作业,警方正在进一步进行。
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