讯，药明康德(02359)发布公告，该公司于2020年3月24日举行第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议。
审议经过《关于公司2019年度利润分配及本钱公积转增股本方案的方案》，2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金盈利人民币3.37元(含税)(以现在公司总股本测算，合计派发现金盈利人民币5.56亿元(含税))，一起以本钱公积转增股本，每10股转增4股。
审议经过《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所的方案》，赞同续聘德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)为本公司 2020
年度境内财务报告审计组织及内部操控审计组织，聘期一年，赞同提请股东大会授权董事会依据德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)的实践工作量确认审计费用，赞同延聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司
2020 年度境外财务报告审计组织，聘期一年。
审议经过《关于核定公司 2020 年度展开外汇套期保值事务额度的方案》，赞同 2020 年持续展开外汇套期保值事务，赞同 2020
年度本公司及本公司兼并报表范围内的境内外部属企业以自有资金累计展开的外汇套期保值事务总额不超越 20 亿美元或其他等值外币，期限为自本公司 2019
年年度股东大会审议经过本方案之日起至 2020 年年度股东大会举行之日止。
审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金管理的方案》，赞同公司运用额度不超越
8.5亿元(含)的搁置征集资金用于当令购买银行理财产品(包含但不限于低危险保本型银行理财产品、银行结构性存款)，有效期自本公司董事会审议经过本方案之日至
2020 年年度董事会举行之日止。
审议经过《关于运用自有资金进行现金管理的方案》 ，赞同本公司运用额度不超越
51亿元(含)的搁置自有资金当令购买安全性高、流动性好、危险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信任理财产品，有效期自公司董事会审议经过本方案之日至
2020 年年度董事会举行之日止。
审议经过《关于建立无锡药明康德新药开发股份有限公司环境、社会及管治委员会并推举委员的方案》，赞同建立环境、社会及管治委员会，由 Edward
Hu(胡正国)、童国栋、Hui Cai(蔡辉)、姚驰担任环境、社会及管治委员会委员，并由 Edward Hu(胡正国)担任环境、社会及管治委员会主席。
审议经过《关于改变公司注册本钱的方案》 ，赞同公司的注册本钱由16.38亿元改变为16.51亿元，公司的总股本由16.38亿股改变为
16.51亿股，以反映公司因股权鼓励方案颁发和回购限制性股票的成果。
审议经过《关于公司换届推举第二届董事会成员的方案》，公司第一届董事会于
2020年3月1日董事任期届满，现任董事刘晓钟不再参与第二届董事会推举亦不再担任公司副总裁。刘晓钟未来将作为公司战略参谋，持续为公司供给战略咨询与辅导。
审议经过《关于公司聘任高档管理人员的方案》，赞同公司聘任 Minzhang
Chen(陈民章)为公司副总裁，任期自董事会审议经过之日起，至公司第二届董事会所聘任的高档管理人员任期届满之日止。
审议经过《关于替换公司联席秘书的方案》，赞同替换公司联席秘书，延聘Ms. Siu Wing
Kit(萧颖洁)担任公司秘书及依据香港《上市规矩》及《公司法令》界说的公司授权代表及服务商，自董事会审议经过之日起收效。
