阿联酋修订反洗钱规定 将数字资中都百货产交易纳入监管范围

12月22日讯阿联酋金融服务监管局近期修订了《反洗钱规则和攻略》，特别是修改了与数字财物买卖有关的条款，以便呼应反洗钱金融举动特别工作组在这个范畴做出的严重革新。

阿联酋在本次修订中正式将数字财物划分为一种公认的付出方法，指出了金融买卖方法的演化。该文件特别说到，触及虚拟财物的付出都归于该规则的管制规模。

此前，FATF发布了办理数字财物的新原则，也便是所谓的“Travel Rule”，要求包含数字财物买卖所在内的虚拟财物服务提供商在处理买卖时，需搜集并传输客户信息。这意味着日后在“反洗钱”范畴需求监管的实体不只包含金融机构，还包含相应的的非金融企业和专业人士。

FATF是西方七国专门为研讨洗钱的损害、防备洗钱并和谐反洗钱世界举动，于1989年在巴黎建立的政府间世界安排，是世界上最具影响力的世界反洗钱和反恐融资范畴最具权威性的世界安排之一。

2020年，该安排对阿联酋的反洗钱查询和申述活动给予“低一级”评级，对冲击“恐怖主义”集资有关的防备措施和经济处分给予“中等”评级。自那次正告今后，阿联酋政府加大了监管力度，期望在反洗钱和冲击恐怖主义融资方面能更好地与世界社会的步骤保持一致。

不过，阿联酋在金融安全范畴绝不是单枪匹马。本年5月，阿联酋央行与香港金融办理局金管局在阿布扎比举行了两边会议，并赞同就金融基建、两地金融市场互联互通及虚拟财物监管和开展等三大范畴加强协作。两边还一起建立了工作小组，在两地银行业有关持份者的支持下，加强两地金融服务范畴的协作。

到会这次会议的银行包含在阿联酋营运的阿布扎比榜首银行、阿布扎比伊斯兰银行、迪拜国民银行、我国工商银行、我国银行、汇丰和渣打银行，以及在香港营运的我国银行、花旗集团、汇丰和渣打银行。

8月，阿联酋中央银行金融情报部门还与我国反洗钱监测剖析中心达到协作，二者赞同交流“与洗钱、恐怖主义融资有关的买卖”的查询信息，并共享所涉人员或实体的信息。