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002394联发股份分红公告|浙江联发科技股份有限公司2021-10-18

”002394”联发股份分红”公告|浙江联发科技股份有限公司，以下简称:联发股份或联发集团发布了《关于公司董事会改变的公告》，以下简称:《公告》，本次董事会改变经公司第七届董事会第三十三次会议审议经过，赞同推举王国华先生为公司第八届董事会董事会非独立董事，赞同推举郭鑫贤先生为公司第八届董事会非独立董事，赞同推举陈萍士为公司第八届董事会独立董事，赞同聘任韩佳明先生为公司第八届董事会独立董事，赞同聘任程咏林先生为公司第八届董事会董事会履行董事，赞同聘任孔震良先生为公司第八届董事会独立董事，赞同聘任振明先生为公司第八届董事会独立董事。

上述人员任期自公司股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次董事会会议审议表决如下:

一、审议经过《关于聘任公司总裁、总经理的方案》

鉴于公司现任办理层所面对的战略性和长时间性问题，现将有关事项经过公司办理层长时间调查，拟聘任公司总裁、总经理，赞同聘任程咏林先生为公司总裁、总经理。

任期自公司股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

关于公司总裁、总经理的聘任，董事会经评论后以为:聘任总经理不影响公司出产经营办理活动，董事会还对聘任总经理提出异议。

董事会以为，公司拟聘任总经理有利于优化公司战略规划，对公司出产经营安稳，契合公司久远发展战略。

对董事会的聘任，董事会未对公司董事会、监事会成员构员构成、履职尽责状况进行审议和表决。

特此公告。

2019年9月4日，黑龙江省哈尔滨市道里区昂昂培根健康社区联合公司和哈尔滨瑞源中医医院办理有限公司向本公司供给地为哈尔滨市昂昂培根健康社区榆丰小学联合公司20万元的技术服务合同，公司在收到本合同后依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经友爱洽谈，就项目协作事宜达成了协作意向，并许诺于2020年3月起中止与项目协作