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证券代码：688663证券简称：新风景公告编号：2023-001

新风景电子科技股份有限公司

2023年第一次暂时股东大会决议公告

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决方案：无

一、会议举行和到会状况

（一）股东大会举行的时刻：2023年1月3日

（二）股东大会举行的地址：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风景电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（三）到会会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四）表决方法是否契合《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。

公司董事长何洪臣先生因公出差，公司董事会推选董事胡顺全先生掌管本次股东大会，会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法进行表决。本次会议的招集、举行契合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规矩》及《上市公司股东大会网络投票作业指引（试行）》等法令、法规和规范性文件的规矩。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事8人，到会7人，董事何洪臣先生因公出差。

2、公司在任监事3人，到会3人。

3、董事会秘书候磊先生到会本次会议，其他高档管理人员列席本次会议。

二、方案审议状况

（一）非累积投票方案

1、方案称号：《关于对外出资建立合资公司的方案》

审议成果：经过

表决状况：

（二）累积投票方案表决状况

2.00关于推举非独立董事的方案

3.00关于推举非职工代表监事的方案

（三）触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（四）关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会方案1、2对中小出资者独自计票。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：侯讷敏、商思琪

2、律师见证定论定见：

新风景本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议的表决程序、表决成果合法有用。

特此公告。

新风景电子科技股份有限公司董事会

2023年1月4日

报备文件

（一）经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

（三）本所要求的其他文件。

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