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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-016

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到独立董事陈晓宁先生、总工程师韦业宇先生的书面辞呈，具体状况如下：

一、 独立董事辞去职务状况

陈晓宁先生因个人原因，请求辞去第五届董事会独立董事职务，一起辞去第五届董事会薪酬与查核委员会主任委员、战略与出资委员会委员职务，辞去职务后不在担任公司任何职务，陈晓宁先生未持有公司股份，不存在应当实行而未实行的许诺事项。

根据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》《公司章程》相关规矩，陈晓宁先生辞去职务将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。因而，陈晓宁先生的辞去职务请求将于股东大会选举产生新任独立董事后收效，在此之前，陈晓宁先生将继续实行独立董事及董事会专门委员会的相关责任。

公司董事会将赶快依照法定程序补选新的独立董事及专门委员会委员。

二、高管辞去职务状况

韦业宇先生因个人原因，请求辞去公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，韦业宇先生的辞去职务不会对公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起收效。公司将根据法定程序赶快补选新任总工程师。

三、其他阐明

上述公司独立董事、高管任职期间为公司继续、安稳运营发挥了活跃的效果。公司对陈晓宁先生、韦业宇先生在任职期间对公司开展所做出的奉献和尽力，表明由衷的敬意和感谢！

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

2021年6月25日

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2021-017

广西广播电视信息网络股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，董事长谢向阳先生掌管会议，到会会议人员的资历、 会议的表决方法和程序均契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事13人，到会9人，董事黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、何立荣先生因作业原因未能到会本次股东大会；

2、 公司在任监事10人，到会6人，监事唐燕玲女士、欧文华女士、陆庆葵先生、农政先生因作业原因未能到会本次股东大会；

3、 董事会秘书张超先生到会会议；公司副总经理徐洪亮先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于审议公司第五届董事会2020年度作业陈述的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于审议公司第五届监事会2020年度作业陈述的方案

3、 方案称号：关于审议公司2020年度陈述及其摘要的方案

4、 方案称号：关于审议公司2020年度财务决算陈述的方案

5、 方案称号：关于审议公司2021年度财务预算陈述的方案

6、 方案称号：关于审议公司2020年度利润分配预案的方案

7、 方案称号：关于延聘公司2021年财务决算审计及内控审计组织的方案

8、 方案称号：关于向银行及其他金融组织请求融资的方案

(二) 累积投票方案表决状况

1、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的方案

2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的方案

3、 关于补选公司第五届监事会监事的方案

(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

律师：覃锦、黄夏

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果合法有用

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。