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伊戈尔电气股份有限公司关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-051

伊戈尔电气股份有限公司关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的抉择，公司拟于2018年06月05日举行公司2018年第2次暂时股东大会，现将有关事项告诉如下：

一、举行会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第2次暂时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

（四）会议举行的日期、时刻：

1. 现场会议举行日期、时刻：2018年06月05日（星期二）下午3:00

2. 网络投票时刻：2018年06月04日-2018年06月05日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2018年06月05日9:30-11:30、13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2018年06月04日15:00至2018年06月05日15:00期间的恣意时刻。

3. 会议的举行办法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法举行。

（1）现场投票：股东自己到会现场股东大会或书面托付代理人到会现场会议和参与表决，股东托付的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向公司股东供给网络办法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。网络投票包含证券买卖体系和互联网投票体系两种投票办法，同一股份只能挑选其间一种办法。

公司股东只能挑选上述投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

4. 股权挂号日：2018年05月30日

5. 到会目标：

（1）于股权挂号日2018年05月30日15:00深圳证券买卖所收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高档管理人员；

（3）公司延聘的见证律师及其他相关人员；

（4）依据相关法令法规应当到会股东大会的其他人员。

6. 会议地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于及其摘要的方案》；

（二）审议《关于的方案》；

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会处理2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》；

本次股东大会审议的悉数方案需特别抉择经过，即须由到会本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上经过。

独自计票提示：依据《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求，以上方案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许兼并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票并发表表决成果。

上述方案的详细内容详见2018年05月19日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议挂号办法

自然人股东需持自己身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号；托付代理人到会会议的，需持代理人自己身份证、授权托付书（见附件1）、托付人身份证复印件、托付人股东账户卡及持股凭据处理挂号；

法人股东由法定代表人到会会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人身份证处理挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，需持代理人自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权托付书处理挂号。

（一）挂号时刻：2018年06月01日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采纳信函或传真办法挂号的，须在2018年06月01日15:00点之前送达或许传真至本公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2018年第2次暂时股东大会”字样。

（二）挂号地址：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（详细地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）

（三）挂号办法：现场挂号或邮递、传真办法挂号（见附件2）

（四）会议联络：

（1） 联络人：陈林

（2） 电话号码：0757-86256898

（3） 传真号码：0757-86256768

（4） 电子邮箱：jeremychenlin@eaglerise

5. 联络地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

（五）参与股东大会需出示前述相关证件。

（六）到会会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会，公司将向股东供给网络投票渠道，股东可经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）参与投票，详细操作流程见附件3。

六、备检文件

（一）第四届董事会第十次会议抉择；

七、附件

（一）授权托付书；

（二）参会挂号表；

（三）网络投票操作流程。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

2018年05月18日

附件1：

伊戈尔电气股份有限公司

2018年第2次暂时股东大会授权托付书

兹托付 （先生/女士）代表自己/本单位到会伊戈尔电气股份有限公司2018年第2次暂时股东大会，代表本单位（自己）对会议审议的各项方案依照本授权托付书的指示行使投票（如没有做出清晰指示，代理人有权依照自己的志愿表决），并代为签署本次会议需求签署的相关文件，其行使表决权的结果均由本单位（自己）承当。

托付人签名(盖章)：

托付人证件号码：

托付人持股数：

托付人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

托付日期： 年 月 日

授权托付书有用期限：自授权托付书签发日至本次股东大会完毕。

本次股东大会提案表决定见示例表：

■

补白：托付人应在授权托付书相应“□”顶用“√”清晰授权受托人投票。

附件2：

伊戈尔电气股份有限公司

2018年第2次暂时股东大会参会挂号表

■

附件3：

网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

（二）填写表决定见。

■

本次会议方案为非累积投票方案，填写表决定见为：赞同、对立、放弃。

（三）股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

（一）投票时刻：2018年06月05日的买卖时刻，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

（一）互联网投票体系开端投票的时刻为2018年06月04日（现场股东大会举行前一日）下午3：00，完毕时刻为2018年06月05日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

（二）股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

（三）股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。