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一:嘉实基金办理有限公司

以下为嘉实基金公司内部职工“身先士会”详细情况:

经立信会计师事务所，特别一般合伙审计，2014年12月31日，嘉实基金办理有限公司第三届董事会2014年第1次暂时会议审议经过《关于公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，同意在契合国家法律法规、保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的情况下，公司运用不超越人民币190，000万元的暂时搁置征集资金进行现金办理，授权总经理批阅并签署相关文件。

具体内容如下:

1、授权总经理批阅

授权代表在同意本次董事会举行前依照相关法律法规和基金合同约定向整体董事、高档办理人员和其他出资人员提交完好的关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的抉择，抉择在董事会同意之日起即可。

2、授权总监批阅

授权期限自董事会审议经过之日起至上市公司股东大会审议经过之日或许上市公司股东大会届满之日止。

3、授权约束和修订

授权代表在董事会授权的范围内对上述部分暂时搁置征集资金的运用进行抉择，授权有效期自董事会审议经过之日起至上市公司股东大会举行之日止。

，十二新增一项方案

4、危险提示

，十三新增一项方案

，一表决成果:8票拥护、0票对立、0票放弃。

，二《关于添加2022年度非公开发行A股股票预案的方案》。

，三《关于削减公司2022年度日常相关买卖金额的方案》。

，四《关于公司董事会、监事会换届选举暨相关买卖的方案》。

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