腾中收购悍马「金色财经」华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局

「金色财经」据金融报导,华盛顿联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密圈套,听说骗取了全球数十万投资者5.75亿美元。依据周一发布的起诉书,SergeiPotapenko和IvanTurogin37岁的居民是爱沙尼亚塔林的第一家公司HashCoins它成立于2013年12月,听说是一家加密采矿设备制造商,并承受客户想要购买采矿机的订单(并全额付款)。但是,HashCoins什么都没做过。相反,它转售了在公共商场购买的采矿设备,并找到了推延大部分出售的理由。听说这两名被告使用各种空壳公司来洗钱他们方案的收入,并将投资者的资金用于购买爱沙尼亚的奢华轿车和房地产。
发布于 2023-12-17 17:12:34
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