VirgoX买卖页面截图
中新经纬下载VirgoX后发现，该渠道实则为虚拟币买卖所。傍边新经纬问询VirgoX客服，是否能为普天金安出资者回款时，对方称，回款问题要问询QQ客服。之后其问询了挑选的清退计划和注入金额，并供给了一个华夏银行的个人银行账户，称每次充值都需求从头获取卡号，10分钟内有效。在10分钟后，中新经纬再次联络该渠道客服，对方又供给了一个民生银行新乡分行营业部的个人银行账户。
当被问及为何转至个人银行账户时，客服称，因为近年我国银行付出体系方针改变极大，传统付出方法在买卖所不行安稳。该司与具有资质的第三方付出组织达到协作，为用户供给第三方转账的入金方法。
为防备危险，早在2017年9月，我国人民银行等七部分联合出台的《关于防备代币发行融资危险的公告》文件精力，以ICO（初次代币发行）融资为代表的代币发行融资被叫停。我国三大比特币买卖渠道火币网、OKCoin币行和比特币我国相继中止比特币买卖。尔后，虚拟钱银买卖所由国内逐步转移至海外。上一年疫情后，比特币等虚拟钱银呈现快速上涨，虚拟钱银再次遭到重视。
本年9月24日，我国人民银行等10部分发布《关于进一步防备和处置虚拟钱银买卖炒作危险的告诉》，清晰虚拟钱银不具有与法定钱银同等的法律地位，相关事务活动归于不合法金融活动。值得重视的是，境外虚拟钱银买卖所经过互联网向我国境内居民供给服务相同被定性为不合法金融活动。关于展开相关不合法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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警觉假充监管施行欺诈
中新经纬整理发现，近年来，许多圈套都打着监管名义行骗，对出资者威逼利诱，实则漏洞百出。
比方上述银保监会公函中，最初的组织名称被写为“我国银保监督管理委员会办公厅文件”，银保监会全称应为“我国银行稳妥监督管理委员会”。此外，文尾公章显现为“我国银行业监督管理委员会专用章”，但是原银监会和原保监会早已于2018年兼并组建成我国银行稳妥监督管理委员会。
北京寻真律师事务所律师王德怡对中新经纬表明，这个假公函的意图很显然是为了施行网络欺诈，假造这个公函仅仅欺诈的一个环节或手法，其涉嫌假造国家机关公函、印章。
王德怡进一步介绍，行政机关的功能是进行行政监管，对行政违法行为进行立案查询，无权责令就出资者之间的民事补偿作出退赔的决议。出资的经济损失应该经过司法途径处理。
“该圈套比较显着，骗子利用了P2P出资者不了解信息且急于拿回资金的心思，然后施行欺诈行为。”零壹研究院院善于百程对中新经纬剖析称，一是普天金安早已被警方立案，正常兑付的流程是在判定之后由司法机关处理，不会由银保监会供给回款渠道；二是虚拟钱银买卖地点境内属不合法金融活动。
于百程表明，针对这些信息，出资者需求慎重对待，遇到问题可向警方或许银保监会、金融办等官方组织咨询，以避免遭到二次的产业损伤。
王德怡也提示出资者，应该到政府部分的官方网站上去核实有没有相关的信息，不要轻信互联网群中流转的信息。
