软控股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择公告
证券代码：002073证券简称：软控股份公告编号：2018-036
软控股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择公告
本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年6月23日以邮件方法发出告诉，于2018年6月25日上午9点30分在公司研制大楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人，其间，现场到会会议的董事有5名，以通讯表决方法到会会议的董事有2名：张艳霞女士、张静女士。
会议由董事长袁仲雪先生掌管，公司监事、部分高档办理人员列席了本次会议。本次会议契合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规矩》，会议有用。
经与会董事表决，构成以下抉择：
1、审议经过《关于补充公司第六届董事会非独立董事的方案》。
依据公司的战略发展规划，公司在未来几年内将逐渐经过吸收世界先进制作业的技能和办理经验，赶快完成橡胶轮胎智能制作工业的技能晋级和世界布局，拓宽新材料、新能源等新式范畴事务，增强公司的持续发展才能和盈余才能，公司办理层及首要股东将长时间致力于具有世界影响力的战略合作伙伴的引入。
袁仲雪先生因个人作业事务调整的原因请求辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞去职务后将不再担任公司其他职务。袁仲雪先生合计持有公司股份145,308,486股，持股份额占公司总股本的15.53%，仍为公司控股股东。袁仲雪先生所持公司股份将严厉依照相关法令、法规进行办理。
宋波先生因个人作业事务调整的原因请求辞去公司第六届董事会董事职务，辞去职务后将不再担任公司其他职务。宋波先生未持有公司股份。
经公司董事会提名委员会提名，董事会推举鲁道夫·沙尔平先生、范卿午先生为公司第六届董事会非独立董事提名人，任期自公司股东大会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补充完成后，公司董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。非独立董事提名人简历见附件。
独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》详见“巨潮资讯”网站（cninfo）。
《关于董事长、部分董事辞去职务及推举董事长、补充董事的公告》详见“巨潮资讯”网站（cninfo）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决成果：赞同7票、放弃0票、对立0票。
本方案需提交股东大会审议，并采纳累积投票制进行推举。
2、审议经过《关于推举公司第六届董事会董事长的方案》。
董事会推举何宁先生担任公司第六届董事会董事长，一起担任战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。
独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》详见“巨潮资讯”网站（cninfo）。
《关于董事长、部分董事辞去职务及推举董事长、补充董事的公告》详见“巨潮资讯”网站（cninfo）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决成果：赞同7票、放弃0票、对立0票。
3、审议经过《关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉》。
公司董事会决定于2018年7月13日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研制中心会议室现场投票及网络投票相结合的方法举行2018年第2次暂时股东大会，审议以下方案：
（1）《关于补充公司第六届董事会非独立董事的方案》。
《关于举行公司2018年第2次暂时股东大会的告诉》详见“巨潮资讯”网站（cninfo）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决成果：赞同7票、放弃0票、对立0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2018年6月25日
董事提名人简历附件：
1、鲁道夫·沙尔平：德国籍，72岁。1991年以来先后担任莱茵-普法尔茨的州主席、德国国防部部长、德国社会民主党主席、欧洲社会党主席，现任鲁道夫沙尔平战略咨询参谋有限公司（RSBK）董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事的任何景象；未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象,经在最高人民财经网核对，鲁道夫·沙尔平先生不属于“失期被履行人”。
2、范卿午：我国籍，56岁。1992年至1996年先后上任于华夏证券有限公司，从事企业改制，股票发行，出资基金等作业；我国证券市场研讨规划中心（联办），参加我国最早的出资基金的办理，私募股权出资及企业海外上市。1996年以来先后担任我国证券业培训中心常务副主任、我国电子信息工业集团公司出资银行部总经理，集团公司总经济师；我国电子集团控股有限公司董事总经理；现任富阳出资办理公司CEO。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事的任何景象；未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象,经在最高人民财经网核对，范卿午平先生不属于“失期被履行人”。
董事长简历附件：
何宁先生：美国籍，60岁，MBA。1985年以来先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、我国证券市场研讨规划中心(联办)基金办理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信本钱办理公司合伙人、摩根士丹利履行董事、摩根士丹利世界银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部我国事务部联合主管、摩根士丹利世界银行(我国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金办理公司总裁兼出资决策委员会主席、中机联出资办理有限办理公司总裁兼出资决策委员会主席，现任软控股份董事、财务总监。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系，不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象,经在最高人民财经网核对，何宁先生不属于“失期被履行人”。
