本公司及其董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月21日收到独立董事张志凤先生提交的书面辞职报告。因任期届满，张志凤先生请求辞去公司第七届董事会独立董事职务，一起一起辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与查核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
张志凤先生在担任公司董事会独立董事期间，未直接或直接持有公司股份，不存在应当实行而未实行的许诺事项。
鉴于张志凤先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》等有关规则，张志凤先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事添补其空缺后收效。在其辞职报告收效前，张志凤先生将持续依照有关法律法规及《公司章程》的规则实行独立董事责任，公司董事会依法标准运作不受影响。一起，公司董事会将依照有关规则实行相关程序，赶快完结独立董事的补选作业。
张志凤先生在担任公司独立董事期间独立公平、勤勉尽责，为公司标准运作和健康开展发挥了积极作用。在此，公司对张志凤先生在任职期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢。
特此公告。
银泰资源股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十二日
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