本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
鉴于光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）到境外公开发行H股股份并在香港联合买卖所有限公司（下称"香港联交所"）主板上市买卖（下称"本次发行并上市"），依据《到境外上市公司章程必备条款》、《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》等相关法令法规规则，公司修订了本次发行并上市后适用的《公司章程》，并经公司2014年年度股东大会及2016年第一次暂时股东大会审议经过,公司股东大会一起授权董事会及董事会授权的人士，依据境内外法令、法规的规则或许境内外政府有关组织和监管组织的要求与主张及本次发行并上市实际情况等，对经董事会审议和股东大会同意修正的《公司章程》进行调整和修正（包含但不限于对文字、章节、条款、收效条件、注册资本等进行调整和修正），并在本次发行前和发行结束后向中国证监会、工商行政管理局及其他相关部分处理核准、改变挂号、存案等事宜。本次《公司章程》触及重要条款的修订现已中国证监会上海监管局核准。
依据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监答应［2016］1547号)，并经香港联交所同意，公司已发行704,088,800股境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市买卖。
依据前述股东大会授权，公司对《公司章程》中股份总数及注册资本条款进行了修正，公司股份总数由3,906,698,839股改变为4,610,787,639股，注册资本由人民币3,906,698,839元改变为人民币4,610,787,639元。修正后的《公司章程》已报上海市工商行政管理局存案，并已换领了新的《企业法人营业执照》。
修正后的《公司章程》全文与本公告一起刊载于上海证券买卖所、香港联交所及公司网站。
特此公告。
光大证券股份有限公司
董事会
2016年11月23日
