孙福来（期货交易中的挂盘日和摘盘日）期货交易中的挂盘日和摘盘日

股票代码：股票简称：长江传媒编号：2015-006

临

长江出书传媒股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许

严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

长江出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”

)第五届董事会

第四十五次会议于2015年3月5日以通讯表决方法举行。本次会议

已于2015年2月27日以书面或通讯方式告诉各位董事。会议应参

与表决董事8人，实践参加表决董事8人。会议举行程序契合《公司

法》及《公司章程》的规则，会议合法有用。

经整体董事仔细审议后，会议审议经过了如下方案：

1、《关于股权保管的方案》

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》《我国证券报》《证

、、

券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站.sse.cn《关于

、

湖北长江出书集团部属子公司股权保管及相关买卖的公告》(临

2015-007)

。

表决成果：5票赞同，0票对立，0票放弃；

2、《关于续聘公司2014年度审计组织的方案》

表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃；

方案主要内容：

为确保公司审计工作的连续性，公司拟持续延聘天健会计师业务

所(特别一般合伙)作为本公司2014年度财政审计组织和内部操控

审计组织，聘期1年，包含对公司子公司的审计。相关费用提请公司

股东大会授权公司管理层按照商场公允合理的定价准则与会计师事

务所洽谈确认。本方案需要公司股东大会审议经过。

3、《关于为全资子公司归纳授信供给担保的方案》

券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站.sse.cn《长江

、

传媒对外担保公告》

(临2015-008)

。

本方案需要公司股东大会审议经过。

4、《关于举行公司2015年第一次暂时股东大会的方案》

举行2015年第一次暂时股东大会的告诉》(临2015-009)

。

特此公告

长江出书传媒股份有限公司

董事会

2015年3月5日