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股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2015—002

河南平高电气股份有限公司

第六届董事会第四次暂时会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性

陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带

职责。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第四次暂时会议

于2015年2月10日以电子邮件、手机短信和电话方法宣布会议告诉，并于2015

年2月12日以通讯方法举行，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文

海、史厚云、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的招集、

举行契合《公司法》和本公司《规章》的规则。

一、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议通过了《关于聘任公司财政

总监的方案》。

公司原财政总监侯倩女士因个人原因辞去职务。公司董事会对侯倩女士在任

职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢。

依据《公司法》、本公司《规章》的规则，经公司总经理庞庆平先生提名、

公司董事会提名委员会研讨和检查、与会董事审议，赞同聘任李慧平女士为公司

财政总监。

李慧平财政总监简历：

李慧平，女，1969年出世，中共员，高档管帐师，河南财经学院管帐学专

业本科学历，学士学位。1991年7月参加作业，历任平顶山高压开关厂财政部会

计，天鹰集团资财部管帐科科长、归纳科科长，河南平高电气股份有限公司财政

部部长，河南平高东芝高压开关有限公司总管帐师，平高集团有限公司副总管帐

师兼财政财物部主任。现任河南平高电气股份有限公司财政总监。

二、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议通过了《关于聘任公司总工

程师的方案》。

公司原总工程师钟建英女士因作业变化原因辞去职务。公司董事会对钟建英

女士在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢。

公司董事会提名委员会研讨和检查、与会董事审议，赞同聘任赵亚平先生为公司

总工程师。

赵亚平总工程师简历：

赵亚平，男，1962年出世，中共员，高档工程师，西安交通大学设备及

自动化专业本科学历，硕士学位。1983年7月参加作业，历任郑州发电设备厂

设备动力科技能员，平顶山高压开关厂技能中心产品设计员、主任工程师，河南

平高东芝高压开关有限公司技能部部长、研发部部长，河南平芝高压开关有限公

司总工程师助理。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。

公司独立董事徐国政、王天也、李涛就董事会聘任公司财政总监和总工程师

事项宣布了独立定见，赞同公司董事会聘任李慧平女士为公司财政总监、赵亚平

先生为公司总工程师。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2015年2月14日