天津鑫茂集团杜克荣迫降 又一个倒在P2P中央一号文件2018路上的枭雄

杜克荣一向喜爱用“逆势飞扬”描述自己的天津鑫茂集团，从1992年创建，就立志要尽力打造一家“百年老店”，杜克荣创建了“买地+建房+招商+服务+扶持”的运营形式--“鑫茂形式”。作为对资金极度苛求的工业地产企业，杜克荣的鑫茂集团熬过了1997年亚洲金融危机，熬过了2008年全球金融危机，现在总算倒在P2P的路上。

日前，天津市公安局南开分局通报，已报请山东省济南市人大常委会拟对杜克荣采纳强制措施（待答应），而此前，其女儿杜娟现已由于涉嫌不合法吸收大众存款罪被移交检察院审查起诉。鑫茂集团副总裁、鑫茂荣信财富总裁寇权由于流亡国外，被警方提请国际刑警安排发布赤色通报。

依据警方通报，鑫茂荣信案子现已查封的房产到达700套，土地约67万平方米，股票8700余万股。

鑫茂集团董事长杜克荣

杜克荣将被采纳强制措施

6月6日，天津市公安局南开分局发布了鑫茂荣信及其相关公司涉嫌非吸案的第四次通报。通报内容显现，6月5日，违法嫌疑人杜娟、孟凡强已被移交南开区检察院审查起诉；对寇权批准逮捕，并提请国际刑警安排发布赤色通报；已报请山东省济南市人大常委会，拟对杜克荣采纳强制措施（待答应）。

一起，警方发表，截止现在，已冻住涉案银行账户100余个，资金400余万元；查封房产700余套，土地约67万平方米；冻住股票8700余万股。

6月4日，哈尔滨公安局道里分局也发布布告称，鑫茂荣信哈尔滨第二分公司涉嫌不合法吸收大众存款案，警方已对其立案侦查。警方要求该案的不合法集资行为人（包含司理、主管、事务员、其他为吸收资金供给帮忙人员），自布告发布日至7月31日止，将自己在鑫茂荣信哈尔滨第二分公司作业期间收取的代理费、好处费、返点费、佣钱、提成费等涉案资金，全额退缴至警方相关账户。

据企查查显现，鑫茂荣信财富出资办理（北京）有限公司（简称：鑫茂荣信）建立于2014年4月4日，注册资本2亿元，母公司为天津鑫茂科技出资集团有限公司（简称：鑫茂集团），持有其60%的股份。鑫茂集团司理杜娟为其法定代表人、董事长、司理。股权穿透后，鑫茂集团董事长杜克荣直接持股54.348%，为鑫茂荣信实践操控人。

官网显现，鑫茂荣信在全国各大城市设有服务组织，建立以来累计办理财物规划超越150亿。

2019年10月，鑫茂集团旗下财富办理渠道“鑫茂荣信”和“长处智投”相继呈现部分标的兑付困难，彼时，鑫茂集团给出担保责任履行计划，拟在三年内兑付。

但是，不到两个月，2019年12月1日，天津市公安局南开分局依法对鑫茂荣信及相关公司涉嫌不合法吸收大众存款违法立案侦查，杜鹃、孟凡强被警方采纳刑事强制措施。

旗下曾运营P2P邦帮堂

实践上，鑫茂荣信旗下还有一家P2P渠道邦帮堂。

邦帮堂官网显现，邦帮堂由北京紫貔财富网络科技有限公司（简称：紫貔财富）运营，主要为用户供给网络假贷信息中介服务，公司建立于2014年8月，注册资金1亿元。

邦帮堂为我国互联网金融协会理事单位，协作组织包含新网银行、华道征信、懒猫联银、前海征信以及此前被查的同盾科技。

企查查显现，邦帮堂现在股东包含鑫茂荣信出资办理(北京)有限公司(持股40%)、天津市万康出资咨询有限公司(持股40%)、元锐财物办理(天津)有限公司(持股10%)，众信成企业办理(天津)合伙企业(有限合伙)(持股10%)。

据邦帮堂工商改变记载显现，鑫茂荣信、鑫茂集团都曾是其股东，鑫茂集团司理杜鹃曾任其监事，正在遭警方抓捕的寇权为其司理、履行董事。一起，寇权也是鑫茂荣信司理（2019年12月退出，由杜鹃担任）。

2019年9月27日，邦帮堂因“经过挂号的居处或许运营场所无法联络”被列入运营反常名单。2019年11月05日，邦帮堂大股东鑫茂荣信出资办理（北京）有限公司也因“经过挂号的居处或许运营场所无法联络”被列入运营反常。到现在，两公司仍未移出反常名单。

曾是上市公司富通鑫茂榜首大股东

事实上，金融类事务仅仅鑫茂集团的事务之一。

官网显现，鑫茂集团始建于1992 年，注册资本6.6 亿。到2018年12月，其具有出资参、控股企业 71 家，总注册资本 21.5 亿元，总财物近100 亿元，出财物业触及科技园开发建造、运营输出、科技金融、文明构思、孵化器运营办理、电子商务、高科技工业、光通信等 20 多个职业，职工5000 余人，是一家以科技园开发建造运营为主要特征的出资集团。

值得一提的是，鑫茂集团现在是A股上市公司富通鑫茂(000836)第二大股东，持股份额7.22%。

6月1日，富通鑫茂发布公告称，公司于近来得悉，股东鑫茂集团所持本公司股份被司法轮候冻住，鑫茂集团持有本公司股份87,222,616股，占公司总股本的7.22%； 冻住及轮候冻住状况股数为 87,222,616 股，占其所持公司股份总数的 100%。

上述警方通报中“冻住股票8700余万股”疑似为该部分股权。

事实上，此前，鑫茂集团曾是上市公司富通鑫茂的榜首大股东。后来其因许诺以现金收买上市公司旗下亏本的酒店及地产等不良财物，彼时需筹集约4200万元收买资金，鑫茂集团故出让了上市公司的控股权。

2015年12月3日，鑫茂科技（“富通鑫茂”原名）公告泄漏，公司12月2日接到控股股东鑫茂集团告诉，已选定上海金杖出资办理合伙企业(金杖合伙企业)的子公司西藏金杖出资有限公司为新控股股东人选。

一起，公告称鑫茂集团根据本身运营及转型发展需要，另为帮忙上市公司剥离不良财物处理资金问题，拟转让其持有公司的4466万股(占上市公司总股本的11.0869%)给西藏金杖；转让2034万股(占上市公司总股本的5.0494%)给自然人杜娟，杜娟系公司现任实践操控人杜克荣之女。

跟着西藏金杖受让鑫茂科技11.0869%股权，金杖出资背面的神秘人徐洪成为鑫茂科技新的实践操控人。

据了解，在本次股权转让前，鑫茂集团持有鑫茂科技7595.09万股股份，持股份额18.85%，杜克荣为实践操控人；本次股权转让后，西藏金杖持有4466万股，持股份额11.0869%，成为鑫茂科技榜首大股东，鑫茂集团持股3129.09万股，持股份额7.7680%，退居第二大股东。

但是，2018年，鑫茂科技再次易主。公司原控股股东西藏金杖将所持的约11.09%股份，悉数转让给浙江富通科技集团有限公司（简称 “富通科技”）。富通科技又成为其新的榜首大股东，公司实践操控人由徐洪改变为富通科技的实践操控人王建沂。

一起，鑫茂科技将公司名称改变为“天津富通鑫茂科技股份有限公司”，证券简称“富通鑫茂”。

值得注意的是，鑫茂集团董事长杜克荣曾是富通鑫茂的董事。在鑫茂荣信被立案前一周的11月23日，富通鑫茂发布公告称，公司董事会收到董事杜克荣书面辞职报告，其因身体原因请求辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。