套取国有资金2.06亿 农业银行金融市场部原处长白静无线充电概念股9套房产被没收

12月9日，最高检发布第三十二批指导性事例。其间，包含农业银行金融市场部原处长白静贪婪违法所得没收案。

据了解，白静涉嫌于2008年至2011年间，运用其担任中国农业银行股份有限公司出资事务处副处长、处长的职务便当，伙同他人操作债券生意，套取国有资金转入其实践操控的公司，不合法获利合计人民币2亿余元，后白静用其间1.6亿余元在北京市、海南省三亚市购买房产，挂号在其亲属名下。此外，白静于2013年7月31日逃匿境外，被通缉超越一年未到案。查看机关依据依据和查封状况，对其间购买资金为1.45亿余元的9套房产请求没收。

根本案情

违法嫌疑人白静，男，A国有银行金融市场部出资中心辅币出资处原处长。

好坏关系人邢某某，白静亲属。

诉讼代理人牛某，邢某某儿子。

2008至2010年间，白静伙同樊某某（曾任某国有控股的B证券公司出资银行事业部固定收益证券总部总经理助理、固定收益证券总部出售生意部总经理等职务，另案处理）等人先后成立了甲公司及乙公司，并在C银行股份有限公司为上述两公司开设了资金一般账户和进行银行间债券生意的丙类账户。白静、樊某某运用各安闲A银行、B证券公司担任债券生意事务的职务便当，在A银行购入或卖出债券，或许运用B证券公司的资质、信誉托付其他银行代为购入、运营银行债券进程中，添加生意环节，将白静实践操控的甲公司和乙公司引进生意流程，使上述两公司与A银行、B证券公司进行相关生意，套取A银行、B证券公司的应得利益。经过上述方法对73支债券生意进行操作，甲公司和乙公司在未投入任何资金的状况下，套取国有资金合计人民币2.06亿余元。其间，400余万元由樊某某占有运用，其他大部分资金由白静占有运用，白静运用1.45亿余元以全额付款方法购买9套房产，挂号在自己妻子及其他亲属名下。该9套房产被办案机关依法查封。

诉讼进程

2013年9月9日，内蒙古自治区公安厅以涉嫌职务侵占罪对白静立案侦查，查理解静已于2013年7月31日逃匿境外。2013年12月7日，内蒙古自治区人民查看院对白静批准逮捕，同年12月17日国际刑警安排对白静发布赤色通报。2019年2月2日，内蒙古自治区公安厅将白静涉嫌贪婪罪头绪移交内蒙古自治区督查委员会，同年2月28日，内蒙古自治区督查委员会对白静立案查询。同年5月20日，内蒙古自治区督查委员会向内蒙古自治区人民查看院移交没收违法所得定见书。同年5月24日，内蒙古自治区人民查看院将案子交由呼和浩特市人民查看院处理。同年6月6日，呼和浩特市人民查看院向呼和浩特市中级人民法院提出没收违法所得请求。好坏关系人及其诉讼代理人在法院公告期间请求参与诉讼，对查看机关没收违法所得请求没有提出异议。2020年11月13日，呼和浩特市中级人民法院作出违法所得没收裁决，依法没收白静运用贪婪违法所得购买的9套房产。

查看履职状况

内蒙古自治区查看机关提早介入白静案时，检查发现证理解静构成贪婪罪主体身份的依据不足，而一起违法人樊某某现已被呼和浩特市赛罕区人民查看院以职务侵占罪提起公诉。查看机关依法将白静案和樊某某案一起检查，主张内蒙古自治区督查委员会针对二人主体身份进一步弥补调取依据。督查机关依据查看机关列出的弥补完善依据清单，弥补调取了A银行党委会议纪要、B证券公司党政联席会议纪要、录用文件等依据，证理解静与樊某某均系国家作业人员，二人运用职务上的便当并吞国有资产的一起违法行为应当定性为贪婪罪。查看机关在与督查机关、公安机关、人民法院就案子新依据和适用程序等问题充沛交流后，依法适用违法所得没收程序请求没收白静贪婪违法所得，依法对樊某某案改变申述指控罪名。

督查机关查询期间依法查封、扣押、冻住了白静亲属名下11套房产及部分资金，没收违法所得定见书确定上述产业均来历于白静贪婪违法所得，主张查看机关依法请求没收。查看机关检查以为，督查机关查封的9套房产系以全额付款方法购买，均挂号在白静亲属名下，但挂号购买人均未出资且对该9套房产不知情；9套房产的购买资金均来历于白静实践操控的甲公司和乙公司银行账户；白静伙同樊某某运用职务便当套取A银行和B证券公司资金后转入甲公司和乙公司银行账户。依据现有依据，可以确定该9套房产来历于白静贪婪违法所得。

其他2套房产，现有依据证明其间1套系白静妻兄向白静借钱购买，且过后已将购房金钱偿还，查看机关以为无法确定该套房产归于白静贪婪违法所得，不该列入请求没收的产业规模；另1套房产由樊某某购买并挂号在樊名下，现有依据可以证明购房资金来历于二人贪婪违法所得，但在樊某某案中处理更为稳当。督查机关冻住、扣押的资金，查看机关检查以为来历不清，且白静配偶案发前一直在金融单位作业，收入较高，一起运用家庭收入进行了股票等金融类出资，现有依据尚达不到确定高度或许归于白静贪婪违法所得的证明规范，不宜列入请求没收规模。督查机关认可上述定见。

本案依据冗杂、专业性强，白静贪婪违法手法隐秘、进程杂乱，在看似正常的银行间债券生意进程中将其所操控公司引进生意流程，经过添加生意环节、操控生意价格，以低买高卖的方法套取A银行、B证券公司应得利益。违法行为触及银行间债券生意的生意流程、生意战略、生意要素等专业知识，不为一般群众所熟知。2020年10月14日，呼和浩特市中级人民法院揭露开庭审理白静贪婪违法所得没收案时，查看机关请求判定人出庭，就管帐判定定见内容进行解说阐明，对白静操作债券生意进程和违法资金流向等进行全面剖析，有力证明了白静贪婪违法事实及贪婪所得流向，增强了庭审举证作用。

庭审中，查看机关针对白静有贪婪违法事实出示相关依据。经过出示任职文件、会议纪要等依据，证理解静契合贪婪罪主体要件；运用多媒体分类示证方法，分进程展现白静对债券生意的操作进程，证明其运用职务便当施行了贪婪违法。对请求没收的9套房产归于白静贪婪违法所得进行要点举证。出示购房合同、房产挂号信息等书证及挂号购买人证言，证明请求没收的9套房产系以全额付款方法购买，但挂号购买人对房产不知情且未出资；出示托付付款书、付款凭据等书证，证明请求没收的9套房产的购买资金悉数来历于白静操控的甲公司和乙公司银行账户；出示银行开户材料、银行流水等书证，相关证人证言，另案被告人樊某某供述及判定定见，并请求判定人出庭对判定定见进行阐明，证明甲公司和乙公司银行账户的资金高度或许归于白静套取的A银行和B证券公司的国有资金，且部分用于购买房产等消费；出示查封、扣押通知书、接纳协助执行法律文书挂号表等书证，证明请求没收的9套房产已悉数被督查机关依法查封。好坏关系人及其诉讼代理人对查看机关出示的依据未提出异议。人民法院采信上述依据，依法裁决没收白静运用贪婪违法所得购买的9套房产。