外汇管理局服务平台夸客金融多名高管已被捕 平台股东能撇清关系吗？
夸客金融涉嫌不合法吸收大众存款案现已侦查四个月有余，警方现已对公司的部分高管执行逮捕。
“夸客金融的股东方大长江集团、举世信贷集团（01669.HK）参加渠道运营，举世信贷集团的主席兼总裁，一起也是夸客金融的副总裁王瑶为什么没职责？”出资人现已就该问题向经侦部分提交了头绪。
关于夸客金融的股东身份，大长江集团此前曾弄清，称其与夸客金融之间没有任何本钱上的枢纽联络，无论是直接仍是间接上都不是夸客金融的股东。
别的，举世信贷集团也发布公告，称其从未或有意成夸客金融的终究操控人或股东。
那么，大长江集团、举世信贷集团与夸客金融之间终究有没有联络？
大股东疑团
夸客金融成立于2014年4月，法定代表人郭震洲。运营数据显现，到2018年7月31日累计成交量达155.66亿元，没有结清余额38.41亿元，逾期金额3.2亿元。
揭露材料显现，夸客金融个人及消费信贷产品首要包含商易贷、房易贷、薪易贷、车易贷、豪爵分期。其间，豪爵分期是针对江门市大长江集团有限公司（以下简称“大长江集团”）协作经销商处购买豪爵摩托车，并有分期付款需求的客户。
夸客金融的融资记载显现，2014年7月，渠道获戈壁出资近千万美元的A轮融资，2015年7月，获举世信贷集团2亿元出资。
查阅举世信贷集团的公告发现，2015年10月，举世信贷集团购买2亿元的Quark Finance Group（下称“Quark”，夸客金融的开曼公司）可换股承兑收据。Quark所得金钱，用于营运资金或向Quark集团公司的添加注册本钱出资。
依照其时购买收据后的对Quark的持股份额，举世信贷集团持有20%B系列优先股。
公告显现，因为举世信贷集团最多能够持有Quark的40%权益及最多能够向Quark董事会提名五名董事中的两名，所以不可能控股董事会。
依据上图，Quark的股东中，Expolito Enterprises Limited持有36.8%A系列优先股，Gobi Fund II,L.P持有7.2%B系列优先股。
优先股一般没有表决权，不具有对公司的实践操控力。别的，Expolito Enterprises Limited和Gobi Fund II,L.P（戈壁基金）注册地在海外，无法穿透股权结构，夸客金融的实控人无从知晓。
不过，依据戈壁创投在上海的注册公司，戈壁盈智（上海）创业出资合伙企业（有限合伙）工商材料，背面的实控人是豪爵出资控股有限公司（下称豪爵出资），而豪爵出资正是大长江集团的母公司。
值得注意的是，金晓琴是Expolito Enterprises Limited悉数已发行股本的仅有终究及实益拥有人，也就是说，金晓琴经过Expolito Enterprises Limited和举世信贷集团别离持有夸客金融36.8%、20%的股份。
查阅举世信贷集团发布的公告发现，举世信贷的主席兼总裁王瑶是金晓琴的女儿，金晓琴的爱人是王大威，而大江门集团的工商材料显现，其法人也是王大威。
截自举世信贷集团2015年10月26日公告
截自举世信贷集团2018中期陈述
那么金晓琴是否为跨客金融的实践操控人，王瑶是否参加夸客金融的运营？截止发稿前，对方暂未回应。
关于夸客金融的实践操控人以及控股股东的身份仍是一个疑团，不过现在警方现已进行资金流向、债务等具体的查询。12月19日，上海市公安局黄浦分局官方通报夸客金融侦查状况，渠道将部分不合法吸收来的资金用于小额现金借款，其间单个借款人涉嫌欺诈。
依据夸客金融官方发布的公告，警方现已冻住三批逾期借款人银行账户，共触及615名借款人。
夸客金融前职工李元（化名）说，现在上海留有少量职工担任继续催收，能看到渠道有还款进账。不过出资人表明，现在还没有拿到回款。
股东身份不是“免死金牌”
出资人一心想查明夸客金融实践操控人以及控股股东，以为其应该为渠道不合法吸收大众存款承当职责。
日前，上海市高级公民法院、上海市公民查看院、上海市公安局发布了《关于处理涉众型不合法集资违法案子的辅导定见》沪高法[2018]360号（下称辅导定见），其间第一条就包含明知不合法集资性质而出资入股的首要获利者，该怎么处理。
辅导定见指出，关于虽未直接参加施行不合法集资违法行为，但明知不合法集资性质而出资入股的首要获利者，应当以共犯论处，依法追究其刑事职责。北京大成律师事务所合伙人肖飒剖析以为，股东身份不是“免死金牌”，如果是首要获利者之一，且明知（这儿的明知，能够从参股时刻进行揣度，越长越明知），那么就可能获罪。
“关于网贷渠道股东是否入刑的问题，在实务中有争议。”肖飒指出，部分地区的办案机关，从刑法谦抑性视点，以为“只拿股权分红”的股东与涉嫌非吸的渠道不是共犯联络；但本年起，从广东某城市的一个案子开端，咱们发现股东被认定为违法，或许有严重刑事危险的景象逐步呈现，现在蔓延到其他地区。