牛板金雷案跟进:投资人的钱到底去了天沃科技哪?
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牛板金暴雷,资金去向一直是个大问题。
昨日,来自牛板金维权投资人的音讯,牛板金43亿未兑付的资金去向,大致是:
12亿财物为春晓本钱供给;31亿为,牛板金前股东孙启良、沈旭卿、陈鄂、胡文周四人联手虚拟项目,挪去房地产。
但这去向毫无实锤的发展。
渠道老板王旭航不开口,公安经侦、及出借人维权都很简单堕入僵局。
出借人不知道资金怎么从牛板金途径春晓本钱借给告贷人,也不知道资金怎么从牛板金流向这四人口袋。
再有的是:杭州江干公安分局,以不合法吸存立案。
若检方以不合法吸存公诉,那么这将是最轻的罪名。违法本钱十分低(牛板金好歹是几十亿的待收)。
也十分不利于投资人最大化拿回出告贷。
2
那么,投资人怎么追溯出告贷去向?为收集渠道欺诈行径,该怎么做。
牛板金维权投资人有了个不错的新方向。
这个经历值得一切投资人学习,用以查询渠道标的是否实在。
那就是:从渠道的电子合同存证上,追溯出告贷去向。
详细的操作是:
牛板金上了法大大电子合同存证。简直一切牛板金投资者的出借合同,都能在法大大查到(牛板包转牛钱袋的在外)。
那么出借人,百度查找法大大>>注册>>支付宝实名>>账号办理>>第三方授权>>挑选佐助金服,然后就能够在悉数的文件里,挑选佐助金服,检查下载合同。
这个合同上,根本能看到告贷方:如为企业,能够看到企业全名;如是自然人,能够看到对方名字、身份证、电话。
那么,个人告贷能够经过告贷人手机号、身份证、地址信息去核实告贷是否实在;
企业,能够依据企业称号、营业执照注册号、地址等去核实告贷是否实在存在。
只需有企业称号,查询起来信息仍是不难的。
企查查、启信宝、天眼查,这几个都是查询企业信息十分好的东西。
3
经过这些东西查询:企业建立时刻、电话、邮箱等信息查询,能够初步判断企业是否实践运营、和告贷的或许性。
比方查询到的公司建立时刻特别短,根本没实缴本钱。电话、邮箱一搜索,多家渠道共用,那大概率这家企业为空壳。
假如连联络方式都没有,这家公司壳的概率也大。
假如有电话,核实对方是否有在牛板金告贷。假如否定、乃至没听过。那可传达对方公司信息有被卖掉,用来告贷的或许。
可将对方联络方式留下,将电子合同发过去给对方。
对方有意维权,不想被日后法令追溯归还告贷。可主张对方去报警。
假如对方有告贷,却否定。
这类告贷人,是能够经过法令程序追溯的。假如对方供认告贷,且乐意归还,那当然好。
不只渠道有部分标的实在,出借人金钱有可回来的地步。
其他标的,无法联络告贷人、对方否定、乃至查无该企业的状况,可照:合同缔结时刻、合同编号、告贷人称号、身份证号、同一社会信用证、联络方式、地址、核实状况等逐个挂号下来。
汇总在一起,根本能看到整个牛板金标的造假状况。
假如都为空壳公司,根本有了牛板金造假圈钱的依据。
另合同上,根本都有告贷人收款账号。这能够去牛板金存管银行——北京银行,查询存管体系,划拨到这个账号的资金流信息。
能够确认,出借人的钱究竟流向了哪里。
这些不只能为争夺牛板金实控人、涉案人员更重罪名,供给支撑;还能赶快追溯牛板金出借人资金真实流向。
为追款供给线索。
假如是牛板金渠道的出借人。尽或许的找到各地区维权群,将材料发给维权代表。
力气集中了,才好维权。
一盘散沙干不了大事。
相同,其他的投资人也可用这个办法,去核实渠道告贷标的的实在性。
供我们参阅。
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